ردیابی تراکنش های بیت کوین

دانستن شناسه تراکنش ارز دیجیتال یا TXID

آموزش پیگیری تراکنش ارز دیجیتال، TXID چیست؟

چگونه متوجه می‌شوید که آیا تراکنش ارز دیجیتال انجام‌شده است یا خیر؟ در دنیای ارزهای دیجیتال، پیگیری تراکنش ارز دیجیتال از طریق ثبت تراکنش‌ها در بلاک چین امکان‌پذیر است.

در حقیقت TXID یا Transaction ID رشته‌ای از حروف و اعداد است که یک کد منحصربه‌فرد ۶۴ ردیابی تراکنش های بیت کوین کاراکتری تشکیل می‌دهد و یک تراکنش خاص را در بلاک چین مشخص می‌کند.

به‌عنوان‌مثال، یک TXID معمولی بیت کوین به این صورت است:

• 54fe6f6b7c9b619c2a10bd81a6e0abad76a1bab1d65bd7627097d20f1a8d1dee

این رشته یک هش دوگانه SHA-256 ساده مربوط به یک تراکنش است. از این هش می‌توان برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال در یک گره (نود) یا کاوشگر بلاک استفاده کرد.

هنگام امضای یک تراکنش، درواقع این TXID است که امضا می‌شود. امضای TXID تضمین می‌کند که اگر بخشی از تراکنش تغییر کند، شناسه تراکنش تغییر می‌کند و امضا نامعتبر می‌شود.

از نظر فنی، TXID همیشه هش کل تراکنش نیست. ازآنجایی‌که یک امضا نمی‌تواند خودش را امضا کند، امضاها در TXID گنجانده نمی‌شوند و بنابراین امضاها را گاهی اوقات بدون اینکه باطل شوند می‌توان پس از ایجاد آن‌ها تغییر داد.

قبل از SegWit، این امکان وجود داشت که یک TXID پس از امضای تراکنش تغییر کند، مشکلی که به نام چکش‌خواری تراکنش یا transaction malleability شناخته می‌شد.

تعریف دیگری که می‌توان برای شناسه تراکنش (TXID) یا هش تراکنش ارائه نمود این است که یک‌رشته منحصربه‌فرد از کاراکترها است که برای هر تراکنش تأییدشده و به بلاک چین اضافه می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر، TXID یک شماره شناسایی است که هر تراکنش روی بلاک چین را برچسب‌گذاری می‌کند. هنگامی‌که یک تراکنش را انجام می‌دهید و به بلاک چین اضافه می‌شود، شناسه تراکنش به‌عنوان یک شناسه منحصربه‌فرد به آن اختصاص داده می‌شود.

بسته به بلاک چین مورداستفاده، می‌توانید با جستجوی شناسه تراکنش، آن را در کاوشگر بلاک پیداکرده و پیگیری تراکنش ارز دیجیتال را انجام دهید.

این روش می‌تواند برای تأیید اطلاعات اولیه تراکنش، مانند مبلغ ارسال‌شده، تاریخ انتقال، آدرس ارسال/دریافت و تعداد تأییدیه‌های شبکه‌ای که تراکنش دریافت کرده است، قابل‌استفاده باشد.

به‌عنوان‌مثال، این TXID اولین تراکنش بیت کوین ارسال‌شده توسط ساتوشی ناکاموتو به هال فینی است:

• f4184fc596403b9d638783cf57adfe4c75c605f6356fbc91338530e9831e9e16

این TXID تراکنش معروف پیتزا بیت کوین است:

• cca7507897abc89628f450e8b1e0c6fca4ec3f7b34cccf55f3f531c659ff4d79

شما هم می‌توانید این تراکنش‌ها را خودتان با کپی کردن TXID در یک کاوشگر بلاک متعلق به بیت کوین، مانند blockchain.com، blockchair.com یا بسیاری از کاوشگرهای بلاک دیگر، جستجو کنید.

هنگامی‌که ارز دیجیتال را از یک صرافی متمرکز (CEX) مانند بایننس برداشت می‌کنید، این پلتفرم TXID تراکنش برداشت شما را به شما نشان می‌دهد.

در بایننس، می‌توانید آن تراکنش را در صفحه تاریخچه تراکنش‌های خود پیدا کنید. اگر برای یک برداشت معین روی TXID کلیک کنید، شما را به تراکنش مربوطه در کاوشگر بلاکِ آن بلاک چین می‌برد.

اگر به‌طور اتفاقی وجهی را به آدرس اشتباهی (یا بلاک چین) ارسال کنید، TXID در تاریخچه برداشت شما برای شروع به بررسی اینکه آیا می‌توانید وجه خود را بازیابی کنید ضروری است.

بااین‌حال، این موضوع تضمینی نیست و بهتر است با پشتیبانی در پلتفرمی که در آن تراکنش خود را انجام داده‌اید تماس بگیرید.

به‌عنوان یک دفتر کل، یک بلاک چین سابقه‌ای از هر تراکنشی که تاکنون در شبکه رخ‌داده است را نگه می‌دارد. بااین‌حال، برخلاف بانک‌ها، بلاک چین‌های عمومی این اطلاعات را برای همه باز نگه می‌دارند.

این بدان معناست که برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال می‌توان به اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌ها به‌طور آزادانه از هر نقطه در سراسر جهان دسترسی داشت و تنها چیزی که برای این کار نیاز دارید اتصال به اینترنت است.

بسته به ارز یک تراکنش، باید بلاک چین مربوطه را بررسی کنید تا اطلاعات موردنیاز پیگیری تراکنش ارز دیجیتال در آن بلاک چین را به دست آورید. به‌عنوان‌مثال، اگر مقداری ETH را انتقال داده‌اید و می‌خواهید وضعیت آن تراکنش را بررسی کنید، باید با بلاک چین اتریوم ارتباط برقرار کنید.

چرا دانستن شناسه تراکنش ارز دیجیتال یا TXID خود مهم است؟

دانستن شناسه تراکنش ارز دیجیتال یا TXID

در مواردی که تراکنش با تأخیر مواجه می‌شود، مانند خریدهای آنلاین، می‌توانید وضعیت تراکنش را با استفاده از شناسه تراکنش ارز دیجیتال یا TXID پیگیری کنید.

این یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای بررسی وضعیت تراکنش شما در نظر گرفته می‌شود. همچنین، TXID می‌تواند به‌عنوان مدرکی مبنی بر انتقال وجه به آدرس عمومی دیگری باشد.

با تایپ TXID در خدمات تراکنش بلاک چین، می‌توانید به پیگیری تراکنش ارز دیجیتال پرداخته و بررسی کنید که آیا وجوه با موفقیت ارسال‌شده است یا خیر.

افزون بر آن، کاوشگر بلاک چین کارمزد تراکنش‌ها را به شما نشان می‌دهد. در اینجا می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد کارمزد تراکنش دریافت کنید.

لازم به ذکر است که اشتراک‌گذاری شناسه تراکنش ارز دیجیتال یا TXID فرایندی ایمن است زیرا هیچ اطلاعات شخصی را فاش نمی‌کند. به لطف ناشناس بودن نسبی تراکنش‌های بلاک چین، تنها اطلاعات عمومی مبلغ انتقال، تاریخ انتقال و آدرس‌های درگیر در تراکنش است که به اشتراک گذاشته می‌شود.

موارد ضروری پیگیری تراکنش ارز دیجیتال

داده‌های تراکنش‌های ذخیره‌شده در بلاک چین‌های عمومی برای همه قابل‌دسترسی است. یک تراکنش شامل داده‌های تراکنش، مقدار ارز منتقل‌شده، آدرس فرستنده، آدرس گیرنده و مهر زمانی است.

به هر تراکنش یک شناسه تراکنش ارز دیجیتال یا TXID اختصاص داده می‌شود که هش تمام داده‌های تراکنش است. برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال و وضعیت آن‌ها می‌توان از یک گره (نود) کامل، یک کیف پول ارز دیجیتال یا وب‌سایت‌های کاوشگر بلاک چین استفاده کرد.

داده‌ های تراکنش

داده‌ های تراکنش

هنگامی‌که پرداخت ارز دیجیتال به یک آدرس مشخص انجام می‌شود، جزئیات مربوط به آن انتقال به بلاک چین اضافه می‌شود. وقتی صحبت از اکثر بلاک چین‌ها می‌شود، جزئیات ذکرشده به‌صورت عمومی در دسترس هستند.

این جزئیات عبارت‌اند از:

• مقدار ارز دیجیتال ارسال‌شده
• آدرس فرستنده
• آدرس گیرنده
• تاریخ انتقال

گاهی اوقات، شخصی که ارز خود را به او منتقل می‌کنید ممکن است از شما بخواهد که شناسه تراکنش ارز دیجیتال یا TXID را ارائه دهید.

این کار فقط برای تأیید این است که معامله واقعاً انجام‌شده است و آن شخص بتواند پیگیری لازم را انجام دهد. درواقع شناسه تراکنش‌ها مشابه شماره‌های مرجع در دستورهای پرداخت هستند.

تراکنش‌های رمز ارزها موفقیت یا عدم موفقیت انتقال را ثابت می‌کنند. اگر می‌خواهید بررسی کنید که آیا تراکنش قبلاً پردازش‌شده است یا خیر، شناسه تراکنش آن به شما کمک می‌کند تا تمام جزئیات انتقال لازم را پیدا کنید.

به‌طورمعمول، وضعیت یک تراکنش با تعداد تأییدیه‌هایی که در بلاک چین جمع‌آوری کرده است تعیین می‌شود.

ردیابی معاملات

ردیابی معاملات ارز دیجیتال

اطلاعات تراکنش‌ها را می‌توان به‌راحتی در اکثر کیف پول‌ها به دست آورد، اما برای افرادی که صاحب هیچ ارز دیجیتالی نیستند، کیف پول ندارند و به مقاصد آموزشی یا تحقیقاتی به دنبال پیگیری تراکنش ارز دیجیتال هستند نیز این کار قابل انجام است.

وب‌سایت‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها برای بررسی و پیگیری تراکنش ارز دیجیتال در بلاک چین استفاده کنید.

زآنجایی‌که هر بلاک چین یک دفتر کل جداگانه است، هرکدام از آن‌ها وب‌سایت‌های کاوشگر خود را دارند. در زیر برای هرکدام از ارزهای دیجیتال بزرگ و اصلی بر اساس ارزش بازار یک کاوشگر ارائه‌شده است.

این‌ها فقط چند نمونه از سایت‌هایی هستند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به پیگیری هش تراکنش بپردازید.

گزینه‌های دیگری از کاوشگرهای بلاک چین برای انتخاب وجود دارند، بنابراین از هر صفحه‌ای که ترجیح می‌دهید می‌توانید استفاده کنید.

هنگامی‌که صفحه موردنظر خود را پیدا کردید، سه مرحله زیر را دنبال کنید:

شما باید فیلد جستجو را در وب‌سایت کاوشگر خود پیدا کنید و هنگامی‌که آن را پیدا کردید، باید داده‌های تراکنش مربوط به تراکنش ارز دیجیتال خود را وارد کنید.

این جستجو را می‌توانید با استفاده از پارامترهای مختلف انجام دهید که همان‌گونه که قبلاً اشاره شد عبارت‌اند از آدرس گیرنده، آدرس فرستنده، هش بلاک حاوی داده‌های تراکنش یا خود TXID، البته برای استفاده از این موارد باید آن‌ها را در اختیار داشته باشید.

اگر هر یک از موارد اشاره‌شده را در اختیار ندارید، استفاده از آدرس گیرنده می‌تواند راهکار مناسبی برای شما باشد.
درصورتی‌که داده‌های صحیح را وارد کرده باشید، فهرستی از تمامی تراکنش‌های گیرنده که تاکنون انجام‌شده‌اند در اختیار شما قرار می‌گیرد.

اگر گیرنده در تراکنش‌های بسیاری شرکت داشته است، ساده‌ترین راه برای یافتن یک تراکنش خاص جستجو بر اساس مبلغ دقیق ارسال‌شده است.

اگر از یک دستگاه رومیزی مثل کامپیوتر یا لپ‌تاپ استفاده می‌کنید، می‌توانید از میانبرهای صفحه‌کلید برای جستجوی مقدار دقیق ارسال‌شده استفاده کنید.

اگر از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کنید، Control + F را فشار دهید و اگر از MacOS استفاده می‌کنید، از ترکیب Command + F استفاده کنید. سپس مقدار دقیق تراکنش را در نوار جستجو وارد کنید تا مرورگر شما را به تراکنشی که می‌خواهید پیدا کنید ببرد.

هنگامی‌که تراکنش موردنظر خود را پیدا کردید، می‌توانید شناسه تراکنش آن را مشاهده کنید. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، شناسه تراکنش به‌طورمعمول یک‌رشته طولانی از حروف و اعداد است.

شما می‌توانید این شناسه تراکنش را کپی کرده و با شخص دیگری به اشتراک بگذارید. ممکن است توسط طرف گیرنده از شما درخواست شود که این شناسه را ارائه دهید تا پیگیری تراکنش ارز دیجیتال برای آن‌ها آسان‌تر باشد.

اگر ارز دیجیتال معامله می‌کنید، دانستن چگونگی بررسی جزئیات و وضعیت تراکنشی که در آن شرکت دارید، کلیدی برای پیگیری فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شما است و باید تسلط کافی نسبت به آن داشته باشید.

بررسی TXID تراکنش‌ های بیت کوین

در اینجا یکی از روش‌های موردنیاز برای بررسی شناسه تراکنش ارز دیجیتال یا TXID از طریق وب به‌صورت مرحله‌به‌مرحله شرح داده می‌شود.

مرورگر وب خود را بازکنید و به Blockchain Explorer بروید.

روی کادر جستجو کلیک کنید و آدرس کیف پول فرستنده را تایپ کنید.

روی «همه بلاک چین یا All Blockchains» در کنار کادر جستجو کلیک کنید و بیت کوین را انتخاب کنید. شما همچنین می‌توانید اتریوم یا بیت کوین کش را نیز انتخاب کنید.

روی «جستجو» در سمت راست و بالای صفحه کلیک کنید.

فهرستی از تراکنش‌های دیجیتالی نمایش داده می‌شود. هش یا TXID و همچنین تاریخ و زمان تراکنش را خواهید دید. روی رشته اعداد و حروف زیر هش کلیک کنید.

اکنون می‌توانید جزئیات کامل هش یا TXID و اطلاعات تراکنش را مشاهده کنید.

به‌منظور یافتن شناسه تراکنش ارز دیجیتال‌ خود می‌توانید در صورت داشتن بیت کوین، بیت کوین کش، لایت کوین و یا اتریوم از راهنمای مختصری که در ادامه آمده استفاده کنید:

• برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) به این آدرس بروید:

در قسمت «جستجو»، آدرس بیت کوین عمومی خود را که برای تراکنش استفاده کرده‌اید، وارد کنید.

پس از انتخاب «جستجو»، تمام تراکنش‌های بیت کوین که شامل آدرس شما می‌شوند، از جدیدترین تا قدیمی‌ترین نمایش داده می‌شوند. جدیدترین تراکنش باید همان معامله‌ای باشد که شما به دنبال آن هستید.

با بررسی مبلغ تراکنش مطمئن شوید که این همان موردی است که دنبالش هستید. روی رشته اعداد برجسته شده به رنگ آبی در کنار نماد + کلیک کنید، چیزی که نمایش داده می‌شود شناسه تراکنش شماست.

• برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال بیت کوین کش (BCH) به این آدرس مراجعه کنید:

در قسمت «جستجو»، آدرس عمومی بیت کوین کش خود را که برای تراکنش استفاده کرده‌اید، وارد کنید.

پس از انتخاب «جستجو»، تمام تراکنش‌های بیت کوین کش که شامل آدرس شما می‌شود، از جدیدترین تا قدیمی‌ترین نمایش داده می‌شوند.

جدیدترین تراکنش باید همان معامله‌ای باشد که شما به دنبال آن هستید. با بررسی مبلغ تراکنش مطمئن شوید که این مورد صحیح است. روی رشته اعداد برجسته شده به رنگ آبی در کنار نماد + کلیک کنید تا شناسه تراکنش خود را مشاهده نمایید.

• برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال لایت کوین (LTC) به این سایت بروید:

در قسمت «جستجو»، آدرس لایت کوین عمومی خود را که برای تراکنش استفاده کرده‌اید، وارد کنید. پس از انتخاب «جستجو»، تمام تراکنش‌های لایت کوین که شامل آدرس شما می‌شود، از جدیدترین تا قدیمی‌ترین نمایش داده می‌شوند.

جدیدترین تراکنش باید همان معامله‌ای باشد که شما به دنبال آن هستید. با بررسی مبلغ تراکنش مطمئن شوید که این مورد صحیح است. روی رشته اعداد برجسته شده با رنگ آبی کلیک کنید تا شناسه تراکنش شما نمایش داده شود.

• برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال اتریوم (ETH) به این آدرس مراجعه کنید:

در قسمت «جستجو»، آدرس عمومی اتریوم خود را که برای تراکنش استفاده کرده‌اید، وارد کنید. پس از انتخاب «Go»، تمام تراکنش‌های اتریوم که شامل آدرس شما می‌شوند، از جدیدترین تا قدیمی‌ترین نمایش داده می‌شوند.

جدیدترین تراکنش باید همان معامله‌ای باشد که شما به دنبال آن هستید. با بررسی مبلغ تراکنش مطمئن شوید که این مورد صحیح است. روی رشته اعداد برجسته شده به رنگ آبی در زیر “TxHash” کلیک کنید تا شناسه تراکنش شما نمایان شود.

چگونه میتوان تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد؟

تمامی تراکنش ها در بلاکچین بیت کوین کاملا شفاف و قابل ردیابی هستند. پس در نتیجه میتوان سابقه یک تراکنش را از مبدا تا مقصد مشاهده و پیگیری کرد.

در این مطلب چگونگی انجام این روند را تشریح خواهیم کرد. در ادامه همراه ما باشید.

نحوه ردیابی تراکنش های بیتکوین

برای پیگیری آسان تراکنش های بیت کوین میتوان از سایت هایی تحت عنوان تراکنش یاب (Explorer) یا از خدمات خاص ارائه شده توسط بعضی از صرافی ها استفاده کرد.

بیت کوین نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال و بانک‌ها که دستیابی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های در حال انجام و انجام‌شده در آن‌ها بسیار دشوار است، شفافیت بالاتری دارد.

شفافیت در بلاکچین بیت کوین به قدری بالاست که میتوان تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد و اطلاعات مربوط به یک تراکنش را مشاهده کرد. در بیت کوین به راحتی میتوان مشاهده کرد که یک آدرس بیت کوین چه تراکنش هایی انجام داده است و در داخل آن چه مقدار بیت کوین وجود دارد.

از محبوبترین و پر استفاده ترین سایت های تراکنش یاب بیت کوین میتوان به سایت blockchain.com که یک کیف پول بیت کوین نیز محسوب میشود اشاره کرد.

چه زمانی باید از رهگیری تراکنش استفاده کرد؟

زمانی که کاربر بخواهد از رسیدن ارز به مقصد موردنظر یا تایید تراکنش خود اطمینان حاصل کند نیاز به پیگیری تراکنش خود دارد.

این ابزارها برای استفاده‌ی نهادهای قانون‌گذار و مقامات پلیس جهت پیگیری جرائم بسیار مفید و کارآمد است.

ردیابی تراکنش های بیت کوین به وسیله کد هش مخصوص به همان تراکنش انجام میشود.

برای مثال هش یک تراکنش بیت کوین به صورت زیر است:

با وارد کردن این کد هش در یک سایت رهگیری تراکنش بیت کوین، میتوان به راحتی تراکنش مورد نظر را ردیابی کرد.

شفافیت در شبکه ردیابی تراکنش های بیت کوین بیتکوین اطلاعات دقیقی از تعداد بیت کوین استخراج شده، میزان کارمزدها ،چگونگی وضعیت ماینرها و به طور کلی وضعیت شبکه می‌دهد.

راهکار برای تایید تراکنش ها

مهمترین نکته در تایید تراکنش ها پرداخت کارمزد است. نکته قابل توجه درباره ی تایید تراکنش ها توسط ماینر ها این است که ماینر ها تراکنش هایی را زودتر تایید میکنند که کارمزد بالاتری برای آنها در نظر گرفته شده باشد.

در حقیقت تراکنش ها با کارمزد بالا نسبت به تراکنش با کارمزد پایین الویت بیشتری برای ماینر ها دارد و زمانیکه تراکنش با کارمزد پایین ارسال شود، تایید آن ممکن است ساعت ها، روز ها یا حتی چند هفته طول بکشد.

هنگامی که تراکنشی تایید نمیشود در واقع در حال تاخیر خوردن مداوم در شبکه است، در این حالت ماینرها انگیزه زیادی برای تایید تراکنش با کارمزد پایین را ندارد پس به صورت تایید نشده (Unconfirmed) باقی می‌ماند و مبلغ تراکنش تایید نشده پس یک مدت (یک الی دو هفته) به حساب کاربر باز می‌گردد.

ردیابی تراکنش های بیت کوین

برخی از کیف پول ها و صرافی ها در تلاشند شرایطی فراهم کنند تا تراکنش های کاربرانشان در اولین دور، تائید شود. آنها این کار را با تعیین کارمزدهای متغیر و ردیابی دقیق تراکنش‌های بیت کوین و انجام می‌دهند؛ به این معنی که کارمزد هر تراکنش با توجه به شلوغ بودن یا خلوت بودن شبکه تعیین می‌شود.

اگر کاربری برای تایید تراکنش خود عجله داشته باشد میتواند با تعیین کارمزد بالا شانس خود را برای انجام سریع‌تر آن افزایش دهد.

دلیل طولانی بودن تایید تراکنش بیت کوین

گاهی اوقات تایید تراکنش در شبکه بیت کوین تا چندین روز طول می‌کشد. این تاخیر در تایید تراکنش میتواند به خاطر مشکل مقیاس پذیری در بیت کوین باشد.

شبکه بیت کوین در هر ثانیه قادر به انجام تنها ۷ تراکنش است که این رقم در مقایسه با بهترین های دنیای پرداخت، مثل ویزا (Visa)، بسیار کم است. مقیاس‌پذیری در شبکه های بلاک چین یکی از مشکلات قدیمی بیت کوین محسوب می‌شود.

شبکه لایتنینگ یک راه‌حل جایگزین معرفی شده که با اضافه کردن یک لایه جدید به بلاک چین، انجام پرداخت های هم‌زمان با کارمزدهای پایین‌تر را ممکن می‌سازد.

لغو کردن تراکنشهای بیت کوین

به طور کلی نمیتوان تراکنشهای انجام شده را لغو کرد اما گاهی اوقات این عمل امکان پذیر است.

توجه داشته باشید به محض اینکه تراکنش بیت کوین تایید بخورد، دیگر قابل بازگشت یا لغو نیست.

تنها زمانی میتوان یک تراکنش را لغو کرد که تراکنش شما تایید نشده (Unconfirmed) باشد.

این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که کیف پول شما قابلیتی به نامRBF(Replace by Fee)داشته باشد که بتوان با استفاده از این قابلیت یک تراکنش جدید با کارمزد بیشتر را جایگزین تراکنش قبلی کرد.

روش دیگر که میتوان به کار برد تا قبل از تایید تراکنش آن را لغو کرد این است که کلید خصوصی خود را وارد یک کیف پول دیگر کنید و سریعا تراکنشی مشابه به آدرس فعلی خود و با کارمزدی بیشتر وارد کنید تا به عبارتی بیت کوین را دوبار خرج کنید. این روش کمی پیچیده است و برای کاربران تازه وارد توصیه نمیشود.

میزان شفافیت در دیگر بلاکچین ها

در بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر مثل اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش و… هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

اما برخی از ارزهای دیجیتال مثل مونرو، زی‌کش و دش، تحت عنوان ارزهای دیجیتال حریم‌ خصوصی محور (Privacy Coins) با عنوان ارزهای دیجیتال پیگیرگریز شناخته می‌شوند، بلاک چین‌هایی غیرشفاف و مخفی دارند. تراکنش های این شبکه را نمیتوان به سادگی ردیابی کرد.

آیا می توان تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد؟

غیرقابل ردیابی بودن تراکنش های بیت کوین تا چه میزان صحت دارد؟ در سال‌های گذشته بسیاری از مجرمین و کلاهبردارانی که از بیت کوین برای پوشش دهی به معاملات غیرقانونی خود استفاده می کردند شناسایی و دستگیر شده اند. این امر باعث شد تا برای معامله گران ارزهای دیجیتال سوالاتی مبنی بر قابل ردیابی یا غیر قابل ردیابی بودن بیت کوین مطرح شود. در این مقاله در اکس کپیتال به بررسی امکان ردیابی تراکنش های بیت کوین می پردازیم تا بدانیم آیا از طریق تراکنش های بیت کوین می توان افراد پشت پرده آنها را شناسایی کرد یا خیر. با ما همراه باشید.

آیا بیت کوین و یا ارزهای دیجیتال قابل ردیابی است؟

ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۰۹ و با معرفی بیت کوین به طور رسمی کار خود را آغاز کردند. این ارزها دارایی های رمزنگاری شده و الکترونیکی هستند که اهداف مختلفی را دنبال می کنند‌. بیت کوین اولین ارز رمزنگاری شده ای بود که عرضه شد و بر خلاف تصور برخی که گمان می کردند یک حباب است، رشد خوبی را طی سال ها تجربه کرد و از آن استقبال زیادی شد.

ماهیت بسیاری ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و تحت نظارت و کنترل هیچ ارگان یا فرد مرکزی نیست. به همین دلیل در سال های اخیر افراد به سرمایه گذاری روی بیت کوین روی آورده اند و حتی از بیت کوین برای برخی مقاصد کلاهبرداری و جرم مانند پولشویی استفاده می کنند.

در سال های اخير بیت کوین با تصور غیرقابل ردیابی بودن در بازارهای سیاه و‌ دارک نت به عنوان روشی برای پرداخت و پول استفاده شود. اما برخی اتفاقات باعث شد که در این‌ امر شک و شبهاتی در زمینه ارتباط دارک وب و بیت کوین به وجود آید. یکی از این‌ موارد در سال ۲۰۱۵ رخ داد. در این سال بنیان گذار شرکت silk road‌ جرم‌ معاملات مواد مخدر در بازار بیت‌کوین دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. کمی‌ بعد از این‌ ماجرا شخصی از جمهوری چک به پولشویی ۴۰‌ میلیون دلاری با بیت‌ کوین‌ متهم شد.

تراکنش های بیت کوین بر روی یک بلاک چین عمومی ثبت می شوند که برای همه افراد قابل دسترسی و مشاهده است‌‌. در این بلاک چین اطلاعاتی مانند میزان مبالغ انتقال داده شده، آدرس کیف پول ها، زمان تراکنش و‌‌… ثبت شده است. آدرس های ثبت شده روی بلاک چین آدرس های واقعی افراد نیستند به همین علت بیت کوین به عنوان یک سیستم هویت نیمه ناشناس تلقی می شود‌. با اینکه نمی توان از طریق تمام اطلاعات روی بلاک چین آدرس واقعی افراد را پیدا کرد اما می توان از روی IP افراد آن ها را ردیابی کرد و همانطور که متوجه شدید بیت کوین چندان هم غیر قابل ردیابی نیست!

نحوه ردیابی بیت کوین

با وجود غیرمتمرکز بودن عملکرد ارزهای دیجیتال و بلاک چین، همه تراکنش های انجام شده با بیت کوین قابل ردیابی هستند. همانطور که گفته شد اطلاعات تراکنش های این ارز دیجیتال بر روی یک بلاک چین و دفتر کل عمومی ثبت می شود که هر کسی قادر به دسترسی به آن است.

آدرس های بیت کوینی که در بلاک چین ثبت می شوند دارای تمامی اطلاعات لازم برای ردیابی هستند. صرافی های ارز دیجیتال و یا‌ هر شخصی که امکانات لازم برای ردیابی را داشته باشد می تواند با بررسی آدرس ثبت شده روی بلاک چین اطلاعات مورد نیاز را کسب کند.

به طور کلی آدرس های بیت کوین تماماً ناشناس نیستند و در برخی موارد خطر هک شدن را نیز به همراه دارند. سرویس ترکیب کردن در بیت کوین به همین منظور ایجاد شده است . این سرویس راهکار مطلوبی برای پنهان سازی تراکنش های بیت کوین است که امکان غیرقابل ردیابی ساختن تراکنش را فراهم می سازد.

چگونه حریم‌ خصوصی خود را افزایش دهیم؟

حفظ حریم خصوصی برای افراد بسیار مهم است اما نکته ای که باید بدانید هزینه این کار است که نسبتا بالاست و هر میزان بیشتر ناشناس باشید این هزینه نیز افزایش خواهد یافت. بیت کوین یک ارز نیمه شفاف است که نه عملکرد کاملا ناشناس دارد و نه کاملا متمرکز. این امر باعث شد تا متخصصین حوزه ارزهای دیجیتال به دنبال راهکارهایی برای افزایش حریم خصوصی در بیت کوین باشند.

استفاده از مرورگرهای غیرمتمرکز: مرورگر Tor یکی از بهترین مرورگرهای با حریم خصوصی بالا است. این سرویس با استفاده از استانداردهای پیام رسانیPGP و OTR برقراری ارتباط می کند که از افشا شدن آدرس های شما جلوگیری می کند‌.

از IP متفاوت استفاده کنید: در هنگام انجام معاملات خود از برنامه های تغییر IP مانند VPN ها استفاده کنید. این برنامه ها آدرس IP شما را تغییر داده و مکان شما را مخفی می سازند. در صورتی که از اینترنت تلفن ثابت استفاده می کنید استفاده از این روش برای شما الزامی‌ خواهد بود.

خرید نقدی: اگر کسی را می شناسید که قصد فروش بیت کوین های خود را دارد می توانید با پرداخت نقدی و به صورت P2P بیت کوین های او را خریداری نمایید. وب سایت paxful.com یک وب سایت برای یافتن نزدیک‌ترین فروشنده های بیت کوین به شماست. استفاده از این وب سایت کاملا ناشناس است و شما با یک ایمیل جعلی یک هویت ناشناس خواهید داشت.

استفاده از بیسکیو: بیسکیو یک صرافی آنلاین غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال است که در آن می توانید با استفاده از قابلیت کیف پول های چند امضایی با پرداخت ارز فیات بیت کوین خریداری کنید. این صرافی به هیچگونه احراز هویت و ثبت نامی نیاز ندارد و بیت‌ کوین ها به صورت مستقیم از فروشنده به خریدار ارسال می شوند.

روش میکسر: میکسر یا ترکیب کردن یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای معاملات است. این کار علاوه بر افزایش حریم خصوصی کاربران، هزینه تراکنش ها را نیز کاهش می دهد. در این روش تراکنش ها توسط واسطه هایی انجام می شود که امنیت و ناشناس ماندن کاربران را تضمین می کنند و شناسایی مبدا و مقصد تراکنش ها را دشوار می کند. در استفاده از تامبلرها و میکسر ها دقت عمل لازم را داشته باشید و از امنیت آنها مطمئن شوید سپس اقدام به استفاده نمایید.

نتیجه گیری

تمام افرادی که در دنیای دیجیتال فعالیت دارند همواره دوست دارند در فضایی امن و با حریم خصوصی بالا فعالیت داشته باشند. بسیاری از افراد ارزهای دیجیتال را به دلیل غیرمتمرکز بودن و غیر قابل ردیابی بودن استفاده می کنند و بیت‌ کوین نیز یکی از مهمترین و محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال است. در سال‌های گذشته سوالاتی در مورد قابل ردیابی بودن بیت کوین برای کاربران به وجود آمده است که در این‌ مقاله به‌ آن‌ پرداخته شد و این ابهامات پاسخ داده شد. با استفاده از راه‌کارهای ارائه شده در این مطلب شما می توانید فعالیتی ناشناس با هویتی غیر قابل ردیابی داشته باشید اما توجه داشته باشید پیش از استفاده از هر یک در مورد امنیت آنها‌ تحقیق کرده و اطمینان لازم را کسب نمایید.

آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس و قابل ردیابی هستند؟

علیرغم این واقعیت که برای کاربران کیف پول بیت ردیابی تراکنش های بیت کوین کوین انجام تراکنش های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، راه های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. برای مثال می توان از a استفاده کرد میکسر ارزهای دیجیتال.

در این مورد، این یک میکسر بیت کوین است که تضمین می کند که ردیابی بیت کوین دشوارتر است. این کار با ترکیب تراکنش‌های BTC از افراد مختلف در یک استخر انجام می‌شود و سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول ها نیز می تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی‌خواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، می‌توان نوعی صفحه دود ایجاد کرد. با ایجاد بسیاری از کیف پول های رمزنگاری و انجام تراکنش های مختلف بین این کیف پول ها، ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها برای هر کسی دشوارتر می شود.

هر دو چالش به خودی خود دشوار هستند، اما ترکیب آنها می تواند ردیابی آدرس بیت کوین را بسیار دشوارتر کند. ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها زمان و انرژی زیادی را می طلبد.

شناسه تراکنش (TXID) چیست؟ و نحوه پیگیری تراکنش با آن

چگونه متوجه می شوید که تراکنش ارز دیجیتال شما در شبکه بلاک چین انجام شده است یا خیر؟ در دنیای ارزهای دیجیتال، این امر از طریق ثبت تراکنش ها در بلاک چین امکان پذیر است. شناسه تراکنش ارزهای دیجیتال که با نام TXID شناخته می شود، بسیار مهم است. بنابراین این مطلب را که در مورد اینکه TXID چیست و نحوه پیگیری تراکنش با آن چگونه است را تا انتها دنبال کنید.

شناسه تراکنش (TXID) چیست؟

شناسه تراکنش (TXID) یا هش تراکنش یک رشته منحصر به فرد از کاراکترها است که به هر تراکنش تأیید شده و به زنجیره بلوکی اضافه می شود. به عبارت دیگر، TXID یک شماره شناسایی است که هر تراکنش روی بلاک چین را برچسب گذاری می کند. با TXID، می توانید تاریخچه سپرده و برداشت خود را جستجو کنید. TXID یا شناسه تراکنش، یک شماره منحصر به فرد ۶۴ کاراکتری است که در تراکنش ‌های ارزهای دیجیتال استفاده می ‌شود، به طور خودکار به هر تراکنش رمزنگاری اختصاص داده شده و از اعداد و حروف تصادفی تشکیل شده است. این شناسه می تواند برای تأیید اطلاعات اولیه تراکنش، مانند مبلغ ارسال شده، تاریخ انتقال، آدرس ارسال/دریافت و تعداد تأییدیه های شبکه ای که تراکنش دریافت کرده است، مفید باشد.

به عنوان مثال، این TXID اولین تراکنش بیت کوین ارسال شده توسط ساتوشی ناکاموتو به هال فینی (hall fineey) است:

و این TXID تراکنش معروف پیتزا بیت کوین است:

شما می‌توانید این تراکنش ‌ها را خودتان با کپی کردن TXID در یک کاوشگر بلاک بیت‌ کوین، مانند blockchain.com، blockchair.com یا بسیاری کاوشگرهای دیگر، جستجو کنید.

باید بدانید هنگام انجام تراکنش در شبکه بیت کوین، دانستن نحوه حرکت از طریق کاوشگر بلاک ضروری است. block explorer یا کاوشگر بلاک به عنوان یک دفتر کل عمومی عمل می کند که به کاربران اجازه می دهد ردیابی تراکنش های بیت کوین هر تراکنش و آدرسی را که تا به حال در شبکه بیت کوین شرکت کرده یا وجود داشته است را ببینند. با استفاده از کاوشگر بلوک، می توانید بلافاصله آخرین بلوک های استخراج شده و تراکنش های موجود در آنها را مشاهده کنید.

لحظه ای که یک تراکنش موفق در شبکه بیت کوین انجام می دهید، مثلاً از کیف پول سخت افزاری به صرافی، یک شناسه تراکنش دریافت خواهید کرد. هر تراکنش در شبکه بیت کوین TXID منحصر به فرد خود را دارد و همانطور که گفته شد شما می توانید از این TXID برای ردیابی تراکنش در بلاک چین استفاده کنید.

یا هنگامی که ارز دیجیتال را از یک صرافی متمرکز (CEX) مانند بایننس برداشت می کنید، پلتفرم TXID تراکنش برداشت شما را به شما نشان می دهد. در بایننس، می ‌توانید این شناسه را در صفحه تاریخچه تراکنش‌ های خود پیدا کنید. اگر برای یک برداشت معین روی TXID کلیک کنید، شما را به تراکنش مربوطه در کاوشگر بلاک آن بلاک چین می برد.

اگر وجوهی را به آدرس اشتباهی (یا بلاک چین) ارسال می کنید، شناسه TXID در تاریخچه برداشت شما برای شروع به بررسی اینکه آیا می توانید وجوه خود را بازیابی کنید ضروری است. با این حال، این موضوع تضمینی نیست و بهتر است با پشتیبانی در پلتفرمی که در حال خروج از آن هستید تماس بگیرید.

چرا دانستن شناسه تراکنش (TXID) مهم است؟

در مواردی که تراکنش با تاخیر مواجه می شود، مانند خریدهای آنلاین، می توانید وضعیت تراکنش را با استفاده از TXID پیگیری کنید. این روش یکی از سریع ترین راه ها برای بررسی وضعیت تراکنش شما در نظر گرفته می شود.

همچنین،TXID می تواند به عنوان مدرکی مبنی بر انتقال وجه به آدرس عمومی دیگری باشد. با تایپ TXID در خدمات تراکنش بلاک چین، می توانید بررسی کنید که آیا وجوه با موفقیت ارسال شده است یا خیر.

بلاکچین اکسپلورر همچنین کارمزد تراکنش ها را به شما نشان می دهد. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کارمزد تراکنش دریافت کنید.

علاوه بر این، اشتراک‌ گذاری TXID امن است، زیرا هیچ اطلاعات شخصی را فاش نمی‌ کند. به لطف ناشناس بودن نسبی تراکنش‌ های بلاک چین، تنها اطلاعات عمومی مبلغ انتقال، تاریخ انتقال و آدرس‌ های درگیر در تراکنش است.

هنگام امضای یک تراکنش، در واقع این TXID است که امضا می شود. امضای TXID تضمین می کند که اگر بخشی از تراکنش تغییر کند، شناسه تراکنش تغییر می کند و امضا نامعتبر می شود.

از نظر فنی، TXID یا شناسه تراکنش همیشه هش کل تراکنش نیست. از آنجایی که یک امضا نمی تواند خودش را امضا کند، امضاها در TXID گنجانده نمی شوند و بنابراین آن ها را می توان گاهی اوقات بدون اینکه باطل شوند پس از ایجاد شدن تغییر داد. قبل از SegWit، اجازه داده می شد که یک TXID پس از امضای تراکنش تغییر کند، مشکلی به نام چکش‌ خواری تراکنش.

استفاده از شناسه تراکنش

تمام تراکنش‌ های روی بلاک چین در دسترس عموم هستند. پس از پرداخت یا انتقال سکه به آدرس دیگری، تراکنش پخش می شود و شناسه Tx نیز تولید می شود. با استفاده از شناسه تراکنش می توان به راحتی وضعیت یک تراکنش را ردیابی کرد. آنها با کل جزئیات انتقال مانند: آدرس فرستنده، آدرس گیرنده، مبلغ کل ارسال، تاریخ انتقال، ارتفاع بلوک، هزینه های پرداخت شده و تعداد تاییدیه ها آشنا می شوند.

گفته شد که شناسه تراکنش ها حاوی اطلاعات شخصی نیستند، بنابراین اشتراک گذاری آن کاملاً ایمن است. اما این هش تراکنش ها و شناسه ها چگونه مفید هستند؟ همانطور که گفتیم از بسیاری جهات مفید است: به عنوان مثال می توانید این اطلاعات را با ارائه دهنده خدمات به اشتراک بگذارید تا آنها از وضعیت انتقال مطلع شوند. برای تأیید موفقیت آمیز بودن تراکنش، می توانید شناسه تراکنش خود را با معامله گر به اشتراک بگذارید و بسیاری از سناریوهای دیگر وجود دارد که ممکن است به این شناسه تراکنش نیاز داشته باشید.

نحوه بررسی وضعیت تراکنش ارزهای دیجیتال در بلاک چین توسط TXID

هنگامی که ارزهای رمزنگاری شده را واریز یا برداشت می کنید، گاهی اوقات نمی توانید وجوه را در حساب مربوطه دریافت کنید. همانطور که گفتیم در شرایطی مانند این، باید وضعیت تراکنش در بلاک چین را با استفاده از شناسه تراکنش (TXID) بررسی کنید.

به عنوان مثال، اگر از طریق بایننس واریز یا برداشت می کنید، می توانید وضعیت تراکنش را مستقیماً در پلتفرم بایننس بررسی کنید. به حساب Binance خود وارد شوید و به [Wallet] - [Overview] - [Transaction History] بروید. برای مشاهده وضعیت تراکنش خود می توانید روی رکورد تراکنش و پیوند TXID کلیک کنید.

براساس شبکه ای که برای تراکنش انتخاب کرده اید، به صفحه کاوشگر بلاک چین مربوطه هدایت می شوید. به عنوان مثال، اگر از شبکه اتریوم (ERC-20) برای تراکنش خود استفاده کنید، به Etherscan هدایت خواهید شد. اگر از زنجیره هوشمند Binance (BEP-20) استفاده می کنید، به BscScan هدایت می شوید.

مثال‌های زیر برخی از وضعیت‌های انتقال معمولی را در چند شبکه رایج نشان می‌دهند، که به شما کمک می‌کند دلایل دریافت نشدن وجوه و کارهای بعدی را پیدا کنید.

1. اتریوم (ERC-20) و زنجیره هوشمند بایننس (BEP-20)

لطفاً توجه داشته باشید: وضعیت واریز و برداشت در شبکه اتریوم و شبکه زنجیره هوشمند بایننس (BSC) بسیار مشابه است. برای بررسی وضعیت تراکنش در هر دو شبکه می توانید به اسکرین شات های زیر مراجعه کنید.

1.1 اگر وضعیت "شکست "(Fail)" باشد، به این معنی است که تراکنش ناموفق بوده است.

ممکن است لازم باشد با فرستنده تراکنش یا پلتفرمی که درخواست برداشت را آغاز کرده اید تماس بگیرید. گیرنده یا پلتفرمی که به آن واریز می کنید نمی تواند در این شرایط به شما کمک کند.

برای مثال، اگر در حال واریز به بایننس هستید و وضعیت تراکنش «شکست» را در بلاک چین نشان می‌دهد، لطفاً با پلتفرمی که انتقال را آغاز کرده‌اید، تماس بگیرید. اگر از بایننس خارج می‌شوید و با شکست مواجه می‌شوید، می‌توانید برای دریافت کمک با پشتیبانی مشتری بایننس تماس بگیرید.

1.2 اگر وضعیت "Dropped & Replaced" باشد، به این معنی است که تراکنش با تراکنش جدیدی با کارمزد گس بالاتر به دلیل ازدحام شبکه جایگزین شده است.

می توانید برای دریافت TXID جدید با پلتفرمی که از آن برداشت می کنید یا با فرستنده تراکنش تماس بگیرید.

1.3 اگر وضعیت "موفقیت (Success)" باشد، به این معنی است که تراکنش کامل شده است.

می توانید بررسی کنید که آیا وجه به حساب گیرنده رسیده است یا خیر. اگر در حال واریز به بایننس هستید و وضعیت بلاک چین "موفقیت" را نشان می دهد، اما وجوه دریافت نشده است، می توانید درخواست تجدید نظر را به دنبال دستورالعمل های نحوه بازیابی سپرده ای که با بازیابی سلف سرویس وارد نشده است ارسال کنید.

2. شبکه بیت کوین

اگر تراکنش به طور کامل در بلاک چین بیت کوین تأیید نشد، می توانید حداقل تعداد تأییدیه های مورد نیاز از بلاک چین را بررسی کنید (لطفاً توجه داشته باشید که تعداد تأییدیه های مورد نیاز ممکن است تغییر کند). لطفا صبورانه منتظر بمانید تا تایید شود.

پس از تأیید کامل تراکنش، می‌توانید وجوه موجود در حساب گیرنده یا پلتفرمی را که به آن واریز می‌کنید بررسی کنید.

3. Tron (TRC-20)

اگر وضعیت تراکنش "تأیید شده یا CONFIRMED" باشد اما نتیجه "شکست یا FAIL" باشد، به این معنی است که ردیابی تراکنش های بیت کوین تراکنش انجام شده است، اما وجوه را نمی توان به آدرس گیرنده واریز کرد. لطفاً برای دریافت کمک با فرستنده یا پلتفرمی که از آن انصراف می دهید تماس بگیرید.

اگر وضعیت تراکنش "تأیید شده" باشد و نتیجه "موفقیت یا SUCCESS" را نشان دهد، به معنای موفقیت آمیز بودن تراکنش است. می‌توانید بررسی کنید که آیا وجه به حساب گیرنده رسیده است یا به پلتفرمی که به آن واریز می‌کنید.

چگونه شناسه تراکنش (TXID) ارزهای دیجیتال خود را در Blockchain Explorer بررسی کنیم؟

در ادامه به بررسی نحوه پیگیری TXID تراکنش بیت کوین می پردازیم. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید برای بررسی TXID خود از طریق وب دنبال کنید.

مرحله اول: مرورگر وب خود را باز کنید و به Blockchain Explorer بروید.

مرحله دوم: روی کادر جستجو کلیک کنید و آدرس کیف پول فرستنده را تایپ کنید.

مرحله سوم: روی «همه بلاک چین ها» در کنار کادر جستجو کلیک کنید و بیت کوین را انتخاب کنید. شما همچنین می توانید اتریوم و ارز بیت کوین کش را انتخاب کنید.

مرحله چهارم: روی «جستجو» در سمت راست بالا کلیک کنید.

مرحله پنجم: لیستی از تراکنش های دیجیتالی نمایش داده می شود. هش یا TXID و همچنین تاریخ و زمان تراکنش را خواهید دید. روی رشته اعداد و حروف زیر هش کلیک کنید.

مرحله ششم: اکنون می توانید جزئیات کامل هش یا شناسه تراکنش (TXID) و اطلاعات تراکنش را مشاهده کنید.