آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟

آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس و قابل ردیابی هستند؟

از طریق کاوشگرهای بلاک چین ، می‌توان به راحتی تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد، اما انجام تراکنش‌ها به صورت ناشناس روز به روز دشوارتر می‌شود. کاوشگرهای بیت کوین به شما این امکان را می‌دهند تا فعالیت‌ها را در بلاک چین بیت کوین دنبال کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند و می توانید بلاک چین را به عنوان نوعی پایگاه داده پر از تراکنش در نظر بگیرید.

سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و سولانا نیز کاوشگرهای بلاک چین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در تمام این کاوشگرها، می‌توانید اطلاعاتی را درباره تراکنش‌های روی بلاک چین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده است و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. علی‌رغم شفافیت بلاک چین، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که شما همچنان می‌توانید به صورت ناشناس تراکنش‌های بیت کوین را انجام دهید.

کشورهای بیشتری در حال اجرای قوانین «احراز هویت» (KYC) هستند که از شما می‌خواهد هویت خود را در پلتفرم‌های معاملاتی متمرکز احراز کنید. با افشای هویت خود، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیت‌کوین شما وجود دارد برای دولت بسیار آسان‌تر می‌شود.

برای اینکه بتوان در یک صرافی متمرکز معامله کرد، اطلاعات شخص باید به صرافی ارائه شود. بنابراین آدرس‌های بیت کوین را نیز می‌توان به داده‌های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده‌های تراکنش‌های قبلی بیت کوین حذف نمی‌شوند، پس همیشه امکان مشاهده تراکنش‌هایی که در گذشته انجام داده‌اید وجود دارد.

چه چیزی بیت کوین را قابل ردیابی می‌کند؟

تراکنش‌های بیت کوین قابل ردیابی هستند زیرا این بلاک چین کاملاً شفاف بوده و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می‌شود.

از سال 2013، مطالعات مختلفی به دنبال ردیابی تراکنش‌های بیت کوین و هویت مرتبط با آن بوده‌اند. اگرچه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاک چین بیت کوین دشوار است. بلاک چین ها کاملاً باز و در دسترس همه هستند.

به لطف شفافیت بلاک چین، می‌توان به راحتی جریان‌های پولی را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس یک کیف پول مشخص باشد، می‌توان تراکنش‌های انجام شده را در آینده ردیابی کرد. همه این معاملات را می‌توان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب می‌توان دید که چه مبلغی در چه تاریخی و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش‌های بیت کوین چگونه ردیابی می‌شوند؟

با افزایش قوانین و نظارت، دولت‌ها می‌توانند تراکنش‌های جعلی بیت کوین را با یافتن هویت پشت آدرس یک کیف پول راحت‌تر ردیابی کنند.

در سال‌های اخیر، میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان متوجه فرصت‌هایی که فناوری بلاک چین ارائه می‌دهد شده‌اند و سعی کردند تا جایی که ممکن است به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را خریداری کنند.

اما این کار برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداده و می‌توان گفت که تراکنش‌های بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند. این اتفاقات به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو برای معاملات متقلبانه کمک کرده است.

هنگام معامله از کیف پول‌های بیت کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش‌ها را می‌توان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت پشت آن ممکن است زمان ببرد. وقتی شخصی می‌خواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و تراکنش‌های او بسیار آسان‌تر می‌شود.

آیا می‌توان آدرس یک کیف پول بیت کوین را جستجو کرد؟

امکان جستجوی آدرس کیف پول بیت کوین از طریق اکسپلورر بیت کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزارزی به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز می‌دانید.

زمانی که هیچ اطلاعات شناسایی مرتبط با یک کیف پول بیت کوین ندارید، پیدا کردن صاحب آن دشوار است. از طریق یک کاوشگر بلاک چین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت پشت آدرس کیف پول زمان زیادی می‌برد.

چالش های ردیابی آدرس‌های بیت کوین چیست؟

ردیابی تراکنش‌های بیت کوین زمانی که افراد از کیف پول های مختلف و میکسرهای بیت کوین استفاده می‌کنند ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل می‌کنند و زمان زیادی را می‌گیرند.

علی‌رغم این واقعیت که برای کاربران عادی امکان انجام تراکنش‌های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، اما راه‌های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان از میکسر‌های ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

یک میکسر تراکنش‌های بیت کوین از افراد مختلف را در یک استخر ترکیب می‌کند و سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول‌ها نیز می‌تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی‌خواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، اینگونه می‌تواند نوعی پوشش برای خود ایجاد کند. با ایجاد تعداد زیادی کیف پول و انجام تراکنش‌های مختلف آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ بین این کیف پول‌ها، ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌ها برای هر کسی دشوارتر می‌شود.

آیا می‌توان یک کیف پول بیت کوین ناشناس داشت ؟

مطمئناً داشتن یک کیف پول ناشناس بیت کوین امکان‌پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر می‌رسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌برانگیزتر شده باشد.

با این وجود، کیف پول‌هایی وجود دارند که به شما این امکان را می‌دهند تا کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه‌ای از این موارد است که می‌تواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از استفاده از یک کیف پول ناشناس، بهتر است ابتدا نحوه ورود بیت کوین به این کیف پول‌ها را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت کوین از یک صرافی با KYC ارسال می‌شود، ناشناس بودن آن از بین رفته است.

آیا باید آدرس بیت کوین خود را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم؟

به اشتراک‌گذاری آدرس بیت کوین خود به صورت عمومی مشکلی ندارد. هیچ ارز دیجیتالی از طریق یک آدرس عمومی قابل سرقت نیست. تنها راهی که از طریق آن امکان سرقت رمزارزها وجود دارد این است که فردی موفق شده باشد کلیدهای خصوصی شما را در دست بگیرد.

کیف پول بیت کوین همیشه بین کلیدهای عمومی و کلیدهای خصوصی تفاوت ایجاد می‌کند. یک کلید عمومی را می‌توان با آدرس ایمیل شما مقایسه کرد. هر کسی می‌تواند به آن ایمیل بفرستد، اما فقط صاحب آدرس ایمیل می‌تواند آنها را بخواند.

کلید خصوصی رمز ورود به کیف پول شما است. این کد باید در مکانی آفلاین نگهداری شود که هیچ کس به آن دسترسی نداشته باشد. به اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی مانند کلیدهای خصوصی و رمز کیف پول با دیگران می‌تواند باعث خالی شدن کیف پول مورد نظر شود. بنابراین، تنها در صورت لزوم کلید عمومی خود را به اشتراک بگذارید و سایر کدها را در مکانی امن نگهداری کنید.

آیا بیت کوین قابل ردیابی است

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «آیا بیت کوین قابل ردیابی است» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

در طی ده سال گذشته، هیچ تکنولوژی جدیدی به اندازه بیت‌کوین در سراسر دنیا شهرت پیدا نکرده است. این پول دیجیتال در طی این مدت…

با دریافت اپلیکیشن فرادرس از گوگل‌ پلی، می‌توانید تمامی امکانات سایت را روی موبایل خود نیز داشته باشید.

سازمان‌های پیشرو و هدفمند با آموزش‌های سازمانی فرادرس، فرصت رشد و ارتقای مهارت را برای کارکنان خود فراهم ساخته‌اند.

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

چگونه می‌توان تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد؟

از زمان پیدایش بیت کوین اولین ارز دیجیتال جهان حدود ۱۱ سال می گذرد و این ارز دیجیتال از آن زمان تا به حال به طور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفته است. متاسفانه بیت کوین بر روی یک بلاک چین عمومی عملکرد دارد و این سبب می شود که هر فردی با در دست داشتن ابزارهای مناسب، شانس پیدا کردن اطلاعات در مورد تراکنش های بیت کوینی را داشته باشد. در این مقاله به این موضوع پرداخته می شود که آیا تراکنش های بیت کوین واقعا ناشناس و غیرقابل ردیابی هستند.

در اوایل عمر بیت کوین، کاربرانش تصور می کردند که تراکنش های آنها بر روی بلاک چین قابل ردیابی نیست. به مرور زمان مشخص شد که در یک بلاک چین عمومی، همه چیز در معرض دید همگان قرار دارد. ممکن است فرد کنجکاوی بخواهد بداند که چگونه تراکنش های بیت کوین بر روی بلاک چین آن انجام می شود و آنها را نظارت کند اما همچنین ممکن است که یک مجرم بخواهد بداند که شما چقدر بیت کوین دارید و به طور متداول چقدر به ارسال و خرج کردن بیت کوین های خود می پردازید.

چگونه می توان تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد؟

از طریق کاوشگرهای بلاک و سرویس‌های اختصاصی که توسط برخی از صرافی ‌های ارزهای دیجیتال ارائه می شود.

برخلاف روند دشوار و پیچیده‌ی بررسی جزئیات تراکنش‌ها در سیستم بانکی، بلاک چین سطح شفافیت بسیار بالاتری را ارائه می دهد. هر کسی می تواند اطلاعات را در شبکه‌ی بیت کوین آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ بر اساس آدرس‌، شماره‌ی بلاک و هش تراکنش، جستجو کند. این امر، هنگامی که با کاوشگرهای کیف پول همراه باشد، بدین معنی است که می توان بین آدرس ها و کیف پول هایی که برای نگهداری بیت کوین استفاده می شود ، پیوند برقرار کرد.

مطمئناً، کاربران می‌ توانند وضعیت تراکنش و دریافت تاییده‌ی شبکه را در هر لحظه بررسی کنند. اما لازم به یادآوری است که این ابزارها برای سازمان های مجری قانون که در تلاش برای جلوگیری از استفاده از بیت کوین برای فعالیت‌ های غیرقانونی هستند نیز کاربرد دارد.

آیا مزایایی برای ردیابی تراکنش ها وجود دارد؟

تعداد زیادی از برنامه برای استفاده در این زمینه وجود دارد.

هنگامی که از صرافی ارزهای دیجیتال استفاده می کنید، ردیابی تراکنش ها می توانند به شما کمک کنند تا بررسی کنید که آیا پلتفرم معاملاتی آنها به طور عادی کار می کند و اینکه نهایی شدن یک تراکنش ممکن است چقدر طول بکشد. این امر می تواند اطلاعات ارزشمندی را قبل از انجام پرداخت در اختیار شما قرار دهد. زیرا تأخیرهای طولانی مدت ممکن است باعث این مسئله شود که شما پخواهید از پردازشگر دیگری استفاده کنید.

استفاده از ابزار‌های ردیابی می‌ تواند امکان ارزیابی مالیاتی بهتری را به کاربران ارائه دهد. همچنین امکان ارزیابی بازدهی سبد سرمایه‌ گذاری نیز به سهولت امکان ‌پذیر است. حتی در صورتی که ارزهای دیجیتال را اشتباها به آدرس دیگری ارسال کرده باشید نیز می ‌توان با کمک ویژگی ردیابی تراکنش‌ آدرس گیرنده را مشخص کرد. اما متأسفانه، هیچ وجه تضمینی وجود ندارد که شما بتوانید دارایی خود را پس بگیرید.

چگونه می توان کارمزد تراکنش ها را کاهش داد؟

برای شروع، اطمینان از پرداخت هزینه های کافی مهم است.

با گذشت سالها، تعداد تراکنش هایی که از طریق شبکه بیت کوین انجام می شود، همچنان در حال افزایش است. این بدان معناست که ماینرها تراکنش ‌های دارای کارمزد بالاتر را در اولویت قرار می دهند.

زمانی که یک تراکنش با کمترین سطح کارمزد در شبکه ارسال شود، ممکن است دریافت تاییدیه‌ی شبکه ساعت‌ ها، روزها و حتی چند هفته طول بکشد. چنین تاخیر‌های طولانی در تایید تراکنش‌ ها نشان می دهد که تعداد تراکنش ‌ها به طور مستمر انجام می شود و در نتیجه ماینر‌ها انگیزه‌ی کمتری برای تایید تراکنش ‌های با کارمزد‌های کم خواهند داشت.

کیف پول ‌های ارزهای دیجیتال و برخی از صرافی‌ها به کاربران خود کمک می کنند تا تاییدیه‌ی شبکه را سریع تر دریافت کنند. برخی از پلتفرم‌ها با بررسی مستمر میزان فعالیت شبکه‌ی بیت کوین، پرداخت کارمزد به صورت متغیر را به کاربران پیشنهاد می‌کنند؛ به این معنی که بر اساس میزان انباشتگی در شبکه‌ی بیت کوین، کاربران کارمزد متغیری را پرداخت خواهند کرد. کاربران همواره می‌توانند به منظور دریافت سریع‌تر تاییده‌ی شبکه، میزان کارمزد را در زمان ارسال تراکنش افزایش دهند. برعکس، اگر عجله ای برای دریافت سریع تاییده‌ی شبکه وجود نداشته باشد، کاربران می‌ توانند با کاهش میزان کارمزد ارسالی، هزینه‌ی کمتری برای ارسال تراکنش پرداخت کنند.

چرا انجام تراکن های بیت کوین اینقدر طول می کشد؟

مقیاس پذیری مشکلی است که مدت هاست در شبکه بیت کوین مطرح بوده است.

به منظور نهایی آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ شدن تراکنش‌های بیت کوین پیش از ارسال به گیرنده، معمولا تایید ۶ نود شبکه‌ی بیت کوین ضروری است. زمانی که این موضوع با حجم بالای تقاضا در شبکه همراه باشد، به این معنی است که تائید تراکنش می تواند از ۱۰ دقیقه بیشتر شده و حتی تا یک روز یا حتی بیشتر نیز طول بکشد.

مقیاس ‌پذیری مسئله‌ای است که شبکه‌ی بیت کوین سال هاست با آن مواجه است. شبکه‌ی بیت کوین تنها قادر به پردازش هفت تراکنش در هر ثانیه است. به این معنی که این میزان پردازش در مقایسه با شبکه های پرداختی مانند ویزا بسیار ناچیز است. اگرچه راه‌ حل ‌هایی همانند استفاده از شبکه‌ی لایتنینگ یک لایه به شبکه‌ی بلاک چین اضافه می ‌کند تا سرعت ارسال تراکنش‌ ها افزایش یافته و میزان کارنزدها کاهش یابد، برای رفع مشکل مقیاس ‌پذیری پیشنهاد شده است، اما باید گفت که تاکنون هیچ‌ کدام از این راه حل ها از استقبال گسترده‌ای برخوردار نبوده‌اند.

آیا تراکنش های بیت کوین قابل لغو شدن است؟

این یک سوال بسیار رایج است، اما پاسخ آن خیر می باشد.

بلاک چین ها طوری طراحی شده اند که برگشت ناپذیر بوده و به محض ارسال تراکنش به یک شبکه، کنترل آن از دست فرد خارج می شود. به همین دلیل ضروری است که قبل از ارسال تراکنش های ارزهای دیجیتال باید بررسی دقیقی صورت بگیرد تا اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه خطای در تایپ آدرس انجام نداده اید. همچنین لازم است تأیید کنید که مقدار مناسب از ارزهای دیجیتال را ارسال می کنید.

چگونه می توان از وضعیت انجام تراکنش ها مطلع شد؟

برخی از صرافی های ارزهای دیجیتال در تلاش هستند تا شفافیت کاملی را در زمینه ارسال تراکنش ها به کاربران خود ارائه دهند.

این ویژگی برای کاربرانی که به‌ تازگی فعالیت خود را در عرصه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال آغاز کرده‌اند بسیار مفید است.

HitBTC، که خود به عنوان یکی از پیشرفته ترین صرافی های ارزهای دیجیتال در بازار شناخته شده است، یک مانیتور سیستمی ایجاد کرده است که آمارهای مربوط به تراکنش های ورودی و خروجی را برای هر یک از ارزهای دیجیتالی که پشتیبانی می کند، ارائه می دهد و زمان پردازش ۱۰۰ تراکنش و سریع ترین و کندترین تراکنش نیز قابل ارائه است.همچنین، اطلاعات مربوط به عملیات تعمیر و نگهداری و همچنین به روزرسانی هایی که بر روی پلتفرم صرافی ها صورت گرفته است که ممکن است بر روی تراکنش ها تاثیرگذار باشد نیز قابل ارائه است.

آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟

امروز در این مقاله آموزشی ما به قابل ردیابی بودن یا نبودن تراکنش های بیت کوین (BTC) میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

آیا میتوانید تراکنش های بیت کوین را ردیابی کنید؟

از طریق جستوجوگر بلاک چین، میتوان به راحتی تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد، اما انجام تراکنش های بیت کوین به صورت ناشناس به طور فزاینده ای دشوار میشود. مطمئناً امکان ردیابی تراکنش بیت کوین (BTC) وجود دارد. جستوجوگر های بیت کوین به شما امکان می دهند فعالیت ها را در بلاک چین بیت کوین ترسیم کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش ها قابل ردیابی هستند و می توانید بلاک چین را به عنوان نوعی پایگاه داده باز پر از تراکنش های بیت کوین در نظر بگیرید.

سایر ارزهای رمزنگاری شده مانند اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) نیز جستوجوگر بلاک چین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در تمام این جستوجوگر ها، میتوانید اطلاعاتی درباره تراکنش‌های روی بلاک چین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده است و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. علیرغم شفافیت بلاک چین، بسیاری از مردم فکر می کنند که شما همچنان می توانید به صورت ناشناس تراکنش های بیت کوین را انجام دهید.

با این حال، کشورهای بیشتری در حال اجرای قوانین (KYC) هستند که از شما می‌خواهد هویت خود را در پلت‌فرم‌های تجاری متمرکز نشان دهید. با افشای هویت شما، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیت‌کوین شما وجود دارد برای دولت بسیار آسان‌تر میشود.

برای اینکه بتوان در یک صرافی مرکزی معامله کرد، اطلاعات شخصی باید به صرافی ارائه شود. بنابراین آدرس های بیت کوین را میتوان به داده های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده های تراکنش های قبلی بیت کوین حذف نمیشوند، همیشه امکان مشاهده تراکنش های گذشته وجود دارد.

چه چیزی بیت کوین را قابل ردیابی میکند؟

تراکنش های بیت کوین قابل ردیابی هستند زیرا بلاک چین بیت کوین کاملاً شفاف است و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ توزیع شده ذخیره می شود.

از سال 2013، مطالعات مختلف به دنبال ردیابی تراکنش های بیت کوین و هویت های مرتبط با آن بوده است. اگرچه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاک چین بیت‌کوین دشوار است. بلاک چین ها کاملاً آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ باز و در دسترس همه هستند.

به لطف شفافیت بلاک چین، میتوان به راحتی جریان پول را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس کیف پول مشخص باشد، میتوان تراکنش های انجام شده را در آینده ردیابی و ردیابی کرد. همه این معاملات را میتوان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب میتوان دید که چه مبلغی ارسال شده است، بلکه در کدام تاریخ و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش های بیت کوین چگونه ردیابی میشوند؟

با افزایش قوانین و نظارت، دولت ها میتوانند تراکنش های جعلی بیت کوین را با یافتن هویت پشت آدرس کیف پول بیت کوین، راحت تر ردیابی کنند. در سال‌های اخیر، میلیون‌ها ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان فرصت‌هایی را که فناوری بلاک چین ارائه میدهد دیدند و سعی کردند تا حد امکان به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را خریداری کنند.

در نهایت، این برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداد و میتوان گفت که تراکنش های بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند. این رویدادها به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو برای معاملات متقلبانه کمک کرده است.

هنگام معامله از کیف پول های بیت کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش ها را میتوان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت ممکن است زمان ببرد. وقتی شخصی میخواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و ردیابی تراکنش‌ها بسیار آسان‌تر میشود.

آیا میتوانید آدرس کیف پول بیت کوین را جستجو کنید؟

امکان جستجوی آدرس کیف پول بیت کوین از طریق اکسپلورر بیت کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزنگاری به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز میدانید.

زمانی که شما هیچ اطلاعات شناسایی مرتبط با کیف پول بیت کوین ندارید، جستجو کردن آن دشوار است. از طریق یک جستوجوگر بلاک چین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت پشت آدرس کیف پول زمان زیادی میبرد.

از آنجایی که آدرس کیف پول شخصی نباید ناشناس باشد، اما پیدا کردن آن دشوار است، آدرس کیف پول بیت کوین را نام مستعار مینامند، نام مستعار، که با نام واقعی شخص متفاوت است. داده‌ها به هویتی مرتبط نیستند، اما هنوز هم میتوان هویت یا نام مستعار یک فرد را ردیابی کرد.

چالش های ردیابی آدرس بیت کوین چیست؟

ردیابی تراکنش های بیت کوین زمانی که افراد از کیف پول های مختلف و میکسرهای بیت کوین استفاده میکنند ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل میکنند و زمان زیادی را میگیرند.

علیرغم این واقعیت که برای کاربران کیف پول بیت کوین انجام تراکنش های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، راه های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، امکان استفاده از میکسر ارزهای دیجیتال وجود دارد.

در این مورد، این یک میکسر بیت کوین است که تضمین میکند که ردیابی بیت کوین دشوارتر است. این کار با ترکیب تراکنش‌های BTC از افراد مختلف در یک استخر انجام میشود و سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال میشوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول ها نیز میتواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمیخواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، میتوان نوعی صفحه دود ایجاد کرد. با ایجاد بسیاری از کیف پول های رمزنگاری و انجام تراکنش های مختلف بین این کیف پول ها، ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها برای هر کسی دشوارتر میشود.

هر دو چالش به خودی خود دشوار هستند، اما ترکیب آنها می تواند ردیابی آدرس بیت کوین را بسیار دشوارتر کند. ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها زمان و انرژی زیادی را می طلبد.

آیا میتوانید یک کیف پول بیت کوین ناشناس داشته باشید؟

کیف پول های بیت کوین ناشناس وجود دارند، اما در هنگام کار با آنها مراقب باشید. شما میتوانید هویت خود را فاش کنید، که هدف کیف پول را شکست میدهد.

مطمئناً داشتن یک کیف پول بیت کوین ناشناس امکان پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. هنگامی که شخصی چندین تراکنش انجام میدهد، یک هویت میتواند به کیف پولی مرتبط شود که این اطلاعات در آن مشخص است. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر میرسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌برانگیزتر باشد.

با این وجود، کیف پول‌های بیت‌کوین وجود دارند که به شما امکان میدهند کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه ای از این مورد است که میتواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از انتخاب استفاده از یک کیف پول ناشناس، مفید است ابتدا نحوه ورود بیت کوین به این کیف پول را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت کوین از صرافی با KYC ارسال میشود، ناشناس بودن قبلاً از بین رفته است.

آیا باید آدرس بیت کوین خود را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم؟

اشتراک گذاری کلیدهای عمومی مشکلی نیست، اما مطمئن شوید که کلید خصوصی توسط اشخاص ثالث قابل یافتن نیست. تراکنش ها را میتوان به کلید عمومی ارسال کرد که کاملا امن است.

به اشتراک گذاری آدرس بیت کوین خود به صورت عمومی امن است. به این ترتیب میتوان با خیال راحت کمک ها یا پرداخت ها را تکمیل کرد. هیچ ارز دیجیتالی از طریق آدرس عمومی قابل سرقت نیست. تنها راهی که از طریق آن امکان سرقت رمزنگاری وجود دارد این است که فردی موفق شده باشد کلیدهای خصوصی را در دست بگیرد.

کیف پول بیت کوین همیشه بین کلیدهای عمومی و کلیدهای خصوصی تفاوت ایجاد میکند. یک کلید عمومی را میتوان با آدرس ایمیل شما مقایسه کرد. هر کسی میتواند به آن ایمیل بفرستد، اما فقط صاحب آدرس ایمیل میتواند آنها را بخواند. با یک آدرس ارز دیجیتال، این تفاوتی ندارد زیرا دیگران میتوانند از این آدرس برای ارسال رمزنگاری استفاده کنند و صاحب آدرس تنها کسی است که میتواند از دارایی دیجیتال استفاده کند.

کلید خصوصی رمز ورود به کیف پول است. مهم است که این کد منحصر به فرد در مکانی آفلاین نگهداری شود که هیچ کس به آن دسترسی نداشته باشد. به اشتراک گذاری داده های شخصی مانند کلیدهای خصوصی و رمز کیف پول با دیگران میتواند باعث خالی شدن کیف پول مورد نظر شود. بنابراین، تنها در صورت لزوم کلید عمومی را به اشتراک بگذارید و سایر کدها را در مکانی امن نگهداری کنید.

دارک وب چیست و چه ارتباطی با بیت کوین دارد؟

بحث در مورد تاریخچه بیت کوین بدون اشاره به ارتباطات معروف آن با دارک وب و اینکه چگونه چنین وابستگی‌هایی به عنوان استدلال اصلی علیه قابلیت دوام دارایی های دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، دشوار است. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به ظهور بخش تاریک اینترنت و گیر افتادن بیت‌کوین در آن خواهیم داشت.

شاید فکر کنید جستجو در اینترنت تنها به موتور جستجوی گوگل ختم می‌شود، اما اینطور نیست! واقعیت این است که گوگل و عنکبوت‌های خزنده آن به بخش عظیمی از اینترنت دسترسی ندارند و ما نمی‌توانیم بسیاری از صفحات را با استفاده از گوگل مشاهده کنیم. معمولا فعالیت ما در اینترنت به گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی، وبگردی، بررسی اخبار و اتفاقات روزانه، دیدن ویدئو، دانلود و موارد اینچنینی خلاصه می‌شود؛ اما زیر این لایه سطحی و آرام، لایه‌هایی عمیق و عظیمی وجود دارد که افراد عادی به آن دسترسی ندارند.

این بخش تاریک و شاید ترسناک به عنوان «دارک وب» شناخته می‌شود و بستری است که به راحتی و با خیال آسوده نمی‌توان از آن استفاده کرد! اما دارک وب دقیقا چیست؟ چه اتفاقاتی در آن رخ می‌دهد؟ و چه ارتباطی با ارزهای دیجیتال مخصوصا بیت کوین دارد؟ سوال‌هایی است که در ادامه می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم.

وب جهانی و قابل دسترس

برای درک بهتر دارک وب و وب جهانی به تصویر زیر دقت کنید:

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید اگرچه برگ‌های یک هویج روی سطح خاک و قابل مشاهده هستند، اما بخش اصلی آن زیر خاک پنهان است. با توجه به این موضوع ما می‌توانیم بخش‌های قابل مشاهده را وب جهانی (World Wide Web) یا وب سطحی نام‌گذاری کنیم؛ این بخش برای عموم مردم قابل دسترس است و همه می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

اما بخش عمیق‌تر آن که زیر خاک پنهان است، مانند یک شبکه مرموز، مخوف و پیچیده‌ای به نام دیپ وب قسمت تاریک اینترنت یا همان دارک وب را را شامل می‌شود.

دیپ وب (Deep Web) چیست؟

دیپ وب یا وب عمیق، بخش بزرگی از اینترنت است که محتوای آن برای عموم قابل مشاهده و در دسترس نیست و در موتورهای جستجوی معمولی مانند گوگل ایندکس نمی‌شوند. اگر بخواهیم محتوای آن را دقیق‌تر برای شما شرح دهیم می‌توانیم به شبکه‌ی داخلی سازمان‌ها، ادارات، دولت‌ها و دانشگاه‌ها اشاره کنیم.

این لایه امنیت اطلاعات و داده‌های سازمان‌ها و دولت‌ها و… را با استفاده از اتصالات P2P (همتا به همتا) برای ارسال مستقیم و مخفیانه تامین می‌کند و با نرم‌افزارهای عادی قابل دسترس نیست و برای ورود به لایه‌های آن نیاز به پسورد، نرم‌افزار خاص و… دارید. اصطلاح «دیپ وب» در سال ۲۰۰۰ توسط یک مهندس کامپیوتر به نام مایک برگمن معرفی شد؛ اما در سال ۲۰۰۹، دقیقا زمانی که رسانه‌ها و برخی افراد فعالیت‌های غیر قانونی در زیر لایه سطحی اینترنت را شروع کردند، دیپ وب و دارک وب رایج شد.

دارک وب (Dark web) چیست؟

دارک وب یا وب تاریک را می‌توانیم به عنوان بخش ترسناک و غیرقانونی اینترنت معرفی کنیم. اما دلیل این موضوع چیست؟ با استفاده از موتورهای جستجوی معمولی و استاندارد، شما نمی توانید به این بخش از اینترنت دسترسی پیدا کنید؛ بلکه باید از نرم‌افزارهای خاص، تنظیمات مخصوص و یا حتی داشتن URL مورد نظر می‌توانید به چیزی که می‌خواهید برسید. در نهایت باید بگوییم دسترسی به وب تاریک آسان نیست و ردیابی هاست وب‌سایت‌های غیرقانونی دشوار است.

در دارک وب حریم خصوصی، امنیت و ناشناس ماندن حرف اول را می‌زنند و دقیقا همین موضوع باعث شد تا به بهشتی برای ارتباطات و برنامه‌ریزی فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شود. این فعالیت‌های مجرمانه عمدتا خرید و فروش مواد مخدر، کالاهایی غیر مجاز، اعضای بدن انسان، پولشویی، شرط‌بندی، کلاه‌برداری‌های مالی و… هستند.

مقایسه دیپ وب، دارک وب و وب سطحی

با توجه به توضیحات و اطلاعات قبل، در ادامه سه بخش اینترنت را که شامل وب عمیق، وب تاریک و وب سطحی می‌شود را بررسی و مقایسه کردیم:

آیا بیت کوین در دارک وب گیر افتاده است؟

در سال ۲۰۱۷ شاهد افزایش نجومی ارزش بیت کوین بودیم که به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید و سپس وارد یک روند نزولی و سقوط آزاد شد! آیا می‌توانیم این موضوع را به تراکنش‌هایی نسبت دهیم که در دارک وب رخ می‌دهند؟ برای پاسخ به این سوال بیایید اتفاقات تاریخی آن زمان را بررسی کنیم. البته پیش از این‌ها بهتر است بدانیم چرا بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای تراکنش ها در دارک وب ایده‌آل هستند.

دلایل استفاده از بیت کوین در دارک وب

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث رشد و شناخته شدن بیت کوین شد، فناوری بلاک چین و حل مسئله متمرکزسازی بود. فناوری غیرمتمرکز بلاک چین ویژگی‌های مهم و ذاتی دارد که با اهداف دارک وب هم‌خوانی دارد. در ادامه درباره آن‌ها صحبت خواهیم کرد:

۱. ناشناس بودن

برخی افراد می‌گویند، ناشناس ماندن و انجام تراکنش‌ها بدون برجای گذاشتن ردی، امری غیرضروری است! اما اگر کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که امکان ثبت تراکنش آن هم بدون افشای هویت در دارک وب مزیتی محسوب می‌شود که باعث محبوبیت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شده است.

معاملات و تراکنش‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال تقریبا غیرقابل ردیابی هستند؛ چرا می‌گوییم تقریبا؟ زیرا هنگامی که تراکنشی انجام می‌شود، در بلاک چین ثبت می‌شود چنین معامله و تراکنشی انجام شده است، یعنی آدرس‌ها قابل ردیابی هستند، اما مالک اصلی و اشخاص پشت این تراکنش‌ها را نمی‌توانیم ردیابی کنیم.

۲. امنیت

اگر از حجم تراکنش‌هایی که در دارک وب انجام می‌شود، صحبت کنیم، قطعا شگفت زده خواهید شد! از قتل گرفته تا خرید مواد مخدر غیرقانونی، تامین مالی این موارد بسیار پرهزینه است و نمی‌توانند تراکنش‌ها را به تاخیر بیندازند! معامله‌گران این بازار برای انجام تراکنش‌ها و تسویه وجوه خود به وسیله‌ای مطمئن و امن نیاز دارند.

فناوری بلاک چین از رمزگذاری برای ایمن‌سازی تراکنش‌های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. بلاک چین می‌تواند بستری امن برای انجام تراکنش‌های معامله‌گران دنیای دارک وب باشد؛ زیرا داده‌ها را در مجموعه‌ای از بلوک‌ها تأیید می‌کند که به خطر افتادن آن‌ها تقریباً غیرممکن است. علاوه بر این، کاربران بیت کوین دارای کلیدهای خصوصی منحصر به فرد برای دسترسی به کیف پول خود هستند، بنابراین امنیت بیشتری دارند.

دارک وب و بیت کوین

ارز دیجیتال و آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ بیت کوین به عنوان سوخت کشتی‌های غیرقانونی در دنیای دارک وب مورد ستایش قرار گرفته است و تاکنون کشتی‌های غیرقانونی، میلیون‌ها مایل را طی کرده‌اند. با این حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند زمانی فرا خواهد رسید که کاپیتان‌های کشتی‌ها، مغز متفکرانی که معاملات غیرقانونی را انجام می‌دهند، متوقف شوند و آن زمان ممکن است زودتر از آنچه ما انتظار داریم فرا برسد.

طبق مطالعات و گزارش‌های ارائه شده، حدود ۴۷ درصد از تراکنش‌های مربوط به بیت کوین در دارک وب انجام می‌شود. درست متوجه شدید! نیمی از تراکنش‌های بیت کوین به ارضای هوس‌های مافیای دنیای دارک وب اختصاص داده شده است، در حالی که نیم دیگر تراکنش‌ها در دست علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال است.

آلت کوین‌ها و وب تاریک

از آنجا که در ابتدای پیدایش بیت کوین، بسیاری از افراد در مورد نحوه عملکرد آن اطلاعی نداشتند و تصور می‌کردند که بیت کوین برای انجام تراکنش های کاملا ناشناس مناسب است، برای تراکنش‌های غیرقانونی در دنیای دارک وب استفاده از بیت کوین باب شد و البته این روند هنوز ادامه آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ دارد.

پس از اینکه شناخت درباره بیت کوین افزایش یافت و افراد متوجه این ویژگی BTC شدند که تراکنش‌ها و میزان دارایی یک آدرس بیت کوین قابل رهگیری و ردیابی است، ارزهای دیجیتال زیادی با ادعای کاملا ناشناس بودن برای رقابت با بیت کوین وارد دنیای کریپتوکارنسی شدند.

چرا آلت کوین‌ها به نسبت بیت کوین برای انجام تراکنش‌ها در دنیای دارک وب بهتر هستند؟

آلت کوین‌ها تراکنش‌ها را سریع‌تر پردازش می‌کنند و با سطح مشخصی از قابلیت اطمینان، مفهوم ناشناس بودن را نیز بهتر حفظ می‌کنند. کارمزد و ارزش معاملات نسبتاً پایین آن‌ها نیز باعث استفاده راحت‌تر آن‌ها می‌شود.

آلت‌کوین‌هایی نظیر مونرو (Monero)، زی‌کش (Zcash)، ورج (Verge)، دش (Dash) و گرین (Grin) ارزهای دیجیتالی هستند که سعی دارند با تمرکز روی حریم خصوصی کاربران هویت واقعی را بیشتر از بیت کوین مخفی نگه دارند؛ بدین ترتیب شرایط انجام تراکنش‌های غیرقانونی برای مجرمین بهتر از قبل شد و تقریبا بدون نگرانی به فعالیت‌های خود ادامه دادند.

جاده ابریشم، آمازون مواد مخدر

آیا سقوط بیت کوین در نوامبر ۲۰۱۱ به تراکنش‌های غیرقانونی در دارک وب مربوط است؟ پاسخ به این سوال مثبت است؛ اما چه اتفاقاتی رخ داد و چرا بیت کوین ۹۰ درصد سقوط کرد؟ یکی از نام‌هایی که همراه با دارک وب در ذهن علاقه‌مندان به بیت کوین هک شده است، سیلک رود (Silk Road) است که با عنوان آمازون مواد مخدر نیز شناخته می‌شود.

این وب‌سایت در ژانویه ۲۰۱۱ توسط راس اولبریک با نام مستعار دِرِد پایرت رابرتز (Dread Pirate Roberts) تاسیس و راه‌اندازی شد. با شروع کار این سایت در دارک وب تراکنش‌های بیت کوین افزایش یافت و در فوریه ۲۰۱۱ ارزش BTC سه برابر شد!

پس از گذشت حدود یک ماه پلیس آمریکا متوجه ارتباط پروژه جاده ابریشم با بیت کوین شد و طولی نکشید تا قیمت بیت کوین در نوامبر ۲۰۱۱ حدود ۹۰ درصد کاهش یافت! در نهایت FBI توانست در اکتبر ۲۰۱۳ این فروشگاه اینترنتی مواد مخدر را تعطیل و گرداننده سلیک‌رود، راس اولبریک را دستگیر کند.

آمازون مواد مخدر یا همان سلیک‌رود، اولین فروشگاه دارک وب بود که از بیت کوین برای معاملات مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرقانونی پشتیبانی می‌کرد. پس از آن وب‌سایت The Armory که بزرگ‌ترین مرکز آنلاین خرید و فروش اسلحه است علاوه بر بیت کوین از لایت کوین نیز پشتیبانی می‌کند. نمونه‌های دیگری از سایت‌های غیرقانونی عبارتند از: AlphaBay ،Dream Market ،Tochka Empire Market ،Hansa و Wall Street.

سخن پایانی

در این مقاله از ارزتودی، سعی کردیم در رابطه با دیپ وب، دارک وب و وب سطحی و همچنین تفاوت بین آن‌ها صحبت کنیم. از آنجا که وب‌گردی در دارک وب و بخش عمیق اینترنت خطرناک است، توصیه می‌کنیم از ورود به دارک وب بدون دانش و اطلاعات کافی خودداری کنید و خود را در دام خطرات احتمالی قرار ندهید.